YHTIÖKOKOUS 2024
Nokian Renkaiden varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 30.4.2024 klo 10.00 Messukeskuksen Siipi-kokoustilassa, osoitteessa Rautatieläisenkatu 3, 00520 Helsinki.
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2023, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023 sekä vahvisti Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin ja palkitsemispolitiikan.
Yhtiökokous päätti myös osingonmaksusta ja hallituksen valtuuttamisesta päättämään joulukuussa maksettavasta osingosta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta, hallituksen valtuuttamisesta päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta, hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä hallituksen valtuuttamisesta päättämään lahjoituksista.
Osingonmaksu
Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan 0,35 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 15.5.2024 osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.5.2024 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon.
Lisäksi Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,20 euron suuruisesta osingosta osaketta kohden, joka maksetaan joulukuussa 2024. Hallitus päättää osingon maksamisesta 29.10.2024 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan. Yhtiö tiedottaa hallituksen päätöksen mukaisesta mahdollisesta toisesta erästä ja vahvistaa samalla osingon täsmäytys- ja maksupäivän.
Tärkeät päivämäärät
|
Päivä |
Aika |
Tapahtuma |
|
5.4.2024 |
12.00 |
Kutsu Yhtiökokoukseen julkaistiin |
|
5.4.2024 |
14.00 |
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkoivat |
|
18.4.2024 |
|
Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä |
|
24.4.2024 |
16.00 |
|
|
25.4.2024 |
10.00 |
Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyivät |
|
30.4.2024 |
10.00 |
Yhtiökokous, kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto, äänestyslippujen jako sekä kahvitarjoilu alkoivat klo 8.30. |
|
14.5.2024 |
Yhtiökokouksen pöytäkirja saatavilla |
Osakkeenomistajien ehdotukset Yhtiökokouksen käsiteltäviksi asioiksi
Määräaika osakkeenomistajien ehdotuksille umpeutui 8.3.2024.
Yhtiökokousmateriaalit ovat ladattavissa alla olevista linkeistä
- Tiedote 30.11.2023: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset
- CV Elina Björklund
- CV Elisa Markula
- Palkitsemisraportti 2023
- Vuosikertomus 2023
- Yhtiökokouskutsu 2024
- Järjestäytymisasiakirja Yhtiökokous 2024
- Esityslista
- Palkitsemispolitiikka 2024
- Palkitsemispolitiikka vertailuasiakirja
- Tietosuojaseloste
- Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake
- Valtakirja ja äänestysohjeet
- Ohjeet verkkolähetyksen seuraamiseen
- Yhtiökokouksen päätökset
- Toimitusjohtajan katsaus (pdf)
- Yhtiökokouksen pöytäkirja